银保监会规范银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理
发文日期: 2019-02-22
英文版
日前,中国银行保险监督管理委员会发出
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
(下称《办法》),自公布之日起施行。
《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金融机构应按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度等。《办法》为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础,构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。《办法》还从机构、业务、人员的角度,系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入工作要求,加强对机构的投资入股资金、股东背景等的审查,防止不法分子通过设立金融机构进行洗钱活动。
(来源:
中国银行保险监督管理委员会
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